信息披露文件

         福建东百集团股份有限公司独立董事

 关于第十一届董事会第三次会议相关审议事项之事前认可意见

(资料图片仅供参考)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第十一届董事会第三次会议审议的

认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：

  一、公司本次明确 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”、

“本次发行”）方案的发行下限，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法

规以及监管审核要求，修订后的发行方案合理、切实可行。本次发行有利于增强公司的持

续经营能力和抗风险能力，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

  二、本次发行对象为公司控股股东福建丰琪投资有限公司，公司拟与其签署《附生效

条件的股份认购协议之补充协议（二）》，根据最新发行方案对本次发行认购数量和认购

金额下限进行明确，相关协议条款符合法律法规和其他规范性文件的有关规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。我们同意将本次向特定对象发行涉及的相关议案提交公司第十

一届董事会第三次会议审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事需回避

表决。

                 独立董事：     张   榕       赵仕坤          李茂良

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