股票代码：300381       股票简称：溢多利

                                      公告编号：2023-032

(资料图片仅供参考)

 债券代码：123018       债券简称：溢利转债

           广东溢多利生物科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知

于 2023 年 4 月 14 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董

事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、部分高级管

理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

  审议通过《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

  公司董事会决定于 2023 年 5 月 22 日(星期一)下午 2:00 在公司三楼会议

室召开“溢利转债”2023 年第一次债券持有人会议，具体内容详见公司在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次债券持有人会

议的通知》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                         广东溢多利生物科技股份有限公司

                                   董事会

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